La Justicia de Estados Unidos solicitó las comunicaciones de Claudio ‘Chiqui’ Tapia, Pablo Toviggino y Javier Faroni en el marco de una investigación preliminar sobre contratos internacionales de la AFA. La entidad emitió un comunicado desmintiendo citaciones e incautaciones.
La Justicia de Estados Unidos avanza en la investigación contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y solicitó todas las comunicaciones de Claudio ‘Chiqui’ Tapia, Pablo Toviggino y Javier Faroni. El requerimiento se enmarca en una causa que investiga la estructura financiera utilizada en contratos internacionales de la entidad.
El operativo se realizó antes del regreso de Claudio Tapia tras la final del Mundial. Según publicó el sitio Infobae, agentes del FBI habrían secuestrado los celulares del titular del fútbol argentino y su tesorero, Pablo Toviggino. Sin embargo, la AFA lo rechazó mediante un comunicado firmado por el abogado Gregorio Dalbón, quien afirmó: ‘Es rotundamente falso. Ninguno de los episodios descriptos tuvo lugar’.
El operativo se llevó a cabo en el marco de una investigación preliminar sobre la estructura financiera utilizada en contratos internacionales de la AFA, según pudo corroborar Clarín. Hasta el momento no existe un número de caso penal formalizado. El Departamento de Justicia de Estados Unidos mantiene este procedimiento bajo una investigación preliminar (pre-indictment) en la Corte del Distrito Sur de Florida, por lo que la documentación actual se gestiona mediante citaciones y órdenes de incautación en lugar de una imputación criminal abierta.
La AFA sostuvo en un comunicado: ‘El documento al que hacen referencia diversas publicaciones no constituye una citación dirigida al Presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, ni al Tesorero de la institución, Pablo Toviggino. La citación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida se encuentra dirigida a un tercero, a quien se le requiere su comparecencia ante un Gran Jurado y la eventual presentación de documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de esta Asociación’. Y agregó: ‘En consecuencia, es absolutamente falso afirmar que Claudio Tapia o Pablo Toviggino hayan sido citados a declarar por la Justicia de los Estados Unidos, como también resulta falso sostener que les hayan sido incautados teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico’.
La Corte exigió a esos terceros presentar toda la información y registros de sus comunicaciones cruzadas vinculadas a los contratos comerciales de la institución. Esto debe hacerse el 30 de julio, cuando deben presentarse personalmente ante la justicia de Florida. El requerimiento se enfoca en los contratos internacionales de la AFA, particularmente aquellos gestionados a través de TourProdEnter LLC. Tapia debe aportar los registros de mensajes, llamadas y correos compartidos con el tesorero Pablo Toviggino, Diego Lucero y el empresario Javier Faroni.
Los fiscales que llevan adelante la investigación son Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger. Ting trabaja como abogado litigante en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, radicado en Washington D.C., especializado en delitos económicos y financieros. Berger es abogado litigante senior en la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida, especializado en delitos financieros y corrupción internacional. Gushue es fiscal federal en la Unidad de Integridad Bancaria de la División Penal del Departamento de Justicia y director interino del Programa Piloto de Premios para Denunciantes Corporativos.
Esta especialidad de Gushue podría vincularse con la colaboración que empezó a prestar a la justicia estadounidense Juan Pablo Beacon, ex mano derecha de Toviggino y accionista de la empresa Malte SRL, utilizada para comprar una mansión en Pilar que investiga la justicia argentina. Beacon habría entregado documentación y testificado en varias oportunidades. Según fuentes, esos datos habrían motivado el secuestro de dispositivos electrónicos y la solicitud de entregar todas las comunicaciones y contratos con TourProdEnter LLC.
El operativo para entregar las notificaciones se produjo en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York y generó una demora de dos horas en la partida del vuelo charter de Aerolíneas Argentinas que llevó de regreso al país a la delegación argentina. Tapia y Leandro Petersen, encargado de marketing de la AFA y cercano al tesorero Pablo Toviggino, fueron llevados a un pequeño cuarto donde funcionarios judiciales les informaron de la situación. Además de Tapia, entre los dirigentes que siguieron al seleccionado en Estados Unidos estaban Luciano Nakis, Fernando Isla Casares y el sanjuanino Jorge Miadosqui. La Justicia pidió además información sobre la empresa TourProdEnter, con sede en Miami y vinculada al empresario Javier Faroni.