La Cámara Federal de Tucumán confirmó el procesamiento de Esteban Cabello y otros imputados por estafa vinculada al fideicomiso Selenium, y ordenó nuevas medidas cautelares.
La Cámara Federal de Tucumán ratificó el procesamiento de Esteban Cabello, Juan Manuel Casado Tolosa, Luis Emilio Marchetti, Antonio Vargiú y Pablo Vargiú por el delito de estafa, en relación con la constitución del fondo fiduciario «Selenium». Este fideicomiso fue utilizado como herramienta para vaciar el patrimonio de la criptofinanciera Beta Investment SRL, conocida como Beta Bank.
El fallo, firmado por los jueces Marina Cossio, Ricardo Sanjuan, Fernando Luis Povina, Patricia Marcela Moltini y Mario Rodolfo Leal, y el secretario Lionel Aramayo, revocó la falta de mérito que el juez federal Miguel Contreras había dictado sobre los imputados. El tribunal ordenó que Contreras se pronuncie sobre las medidas cautelares que considere correspondientes.
En junio de 2024, Contreras procesó a Cabello, Casado Tolosa y José Daniel Carrizo como presuntos coautores de intermediación financiera y estafa, en concurso real con asociación ilícita, pero dictó falta de mérito por lavado de activos. También declaró la falta de mérito en un segundo hecho vinculado a la administración infiel del fideicomiso «Selenium». Esta resolución fue apelada por los abogados de los involucrados y por el fiscal federal Santos Reynoso.
El fiscal Reynoso cuestionó la falta de mérito en el hecho del fideicomiso, al señalar que no fue creado para mitigar el perjuicio de los inversores, sino con la intención de dilatar la devolución del dinero. La defensa de Carrizo apeló su procesamiento argumentando que cumplía funciones técnicas vinculadas al mantenimiento de equipos informáticos. La defensa de Marchetti sostuvo que este era un inversor y acreedor, no un integrante de la sociedad. La defensa de Cabello no presentó oposición.
La Justicia consideró que Beta Investment captaba ahorros prometiendo rentabilidades extraordinarias, sin autorización del Banco Central ni de la Comisión Nacional de Valores. Se describió el esquema como un «Ponzi» o piramidal, donde los fondos se usaban para pagar intereses a inversores anteriores.
El fideicomiso «Selenium» fue constituido el 14 de marzo de 2022 por Marchetti y los hermanos Vargiú, con Casado Tolosa como fiduciario. Nueve días después, Beta Investment aportó 12.220.378 USDT de los ahorristas, recibiendo 12.000.000 de tokens Selenium. Los inversores firmaron acuerdos que sustituían sus créditos originales por participación en el fideicomiso. La Fiscalía y los jueces determinaron que el fideicomiso se usó para trasladar activos y engañar a los inversores.