sábado, 29 de noviembre de 2025 08:40
La cúpula directiva de Sur Finanzas, la empresa vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, rechazó este viernes las acusaciones en su contra y las calificó como “infundadas”, luego de que la Justicia federal de Lomas de Zamora iniciara una investigación por presunto lavado de activos.
En un comunicado, la compañía señaló que “cualquier persona puede abrir una cuenta de manera virtual cumpliendo con los requisitos legales”, y aclaró que la firma “no está habilitada ni operó la compra-venta de criptoactivos de ninguna especie”. También destacó que entre sus clientes hay desde particulares hasta grandes empresas y clubes de fútbol, y recordó que la marca ha estado presente en camisetas de instituciones deportivas de primera línea.
“Todos los servicios que presta nuestro grupo se realizan en estricto cumplimiento de la normativa vigente”, afirmaron, y remarcaron que si alguna persona o entidad hubiera utilizado sus plataformas para actividades irregulares, “corresponde a la Justicia determinar su responsabilidad”, para lo cual dijeron ofrecer “absoluta colaboración”.
La empresa añadió que cuenta con todas las autorizaciones del Banco Central para operar y que sus servicios se brindan “en un entorno de excelencia y con la última tecnología disponible”.
La defensa del grupo empresario se conoció el mismo día en que se realizaron allanamientos en el marco de la causa, que tiene como principal señalado al titular de la firma, Ariel Vallejo, y que también generó advertencias de la Dirección General Impositiva (DGI) por movimientos financieros sospechosos en los últimos meses.